中国光大银行股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 二〇二〇年十月三十日 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2020年10月30日（星期五）上午9:30 会议地点：市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议室 会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会 一、宣布会议开始 二、会议须知 三、审议各项议案 四、股东发言和提问 五、宣布现场会议出席情况 六、选举监票人 七、填写表决票并投票 八、律师意见 九、宣布现场会议结束 网络投票： 2020年10月30日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统 （1）交易系统投票平台的投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 目 录 中国光大银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案一、关于选举付万军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董 事会非执行董事的议案......3二、关于选举姚威先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事 会非执行董事的议案......6三、关于选举姚仲友先生为中国光大银行股份有限公司第八届董 事会执行董事的议案......9四、关于选举曲亮先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事 会执行董事的议案......12五、关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事长薪酬 的议案......15 议案一： 关于选举付万军先生为中国光大银行股份有限公司 第八届董事会非执行董事的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》有关，中国光大集团股份公司作为持有本行发行的有表决权股份总数3%以上股东提名付万军先生为本行非执行董事候选人。 根据工作程序，本行董事会已对付万军先生的非执行董事的任职资格和条件进行了初步审核，认为付万军先生符合相关法律法规及本行《公司章程》对董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举付万军先生为本行非执行董事的。 根据有关法律法规的以及中国银保监会的有关要求，付万军先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。 以上议案已经本行第八届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。 附件：1、董事候选人声明 2、付万军先生简历 附件 1： 中国光大银行股份有限公司 董事候选人声明 依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如下： 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整； 二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形； 三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。 声明人：付万军 二〇二〇年八月六日 附件 2： 付万军先生简历 现任中国光大集团股份公司党委委员、副总经理。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市场营销二部副经理、经理、行长助理、副行长、党委委员，银川分行党委、行长，新疆区（乌鲁木齐）分行党委、行长，分行党委、行长，总行公司机构业务部总经理（省分行正职级）、业务总监（公司与机构业务板块）。获大连理工大学高级管理人员工商管理硕士学位。高级经济师。 议案二： 关于选举姚威先生为中国光大银行股份有限公司 第八届董事会非执行董事的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》有关，华侨城集团有限公司作为持有本行发行的有表决权股份总数3%以上股东提名姚威先生为本行非执行董事候选人。 根据工作程序，本行董事会已对姚威先生的非执行董事的任职资格和条件进行了初步审核，认为姚威先生符合相关法律法规及本行《公司章程》对董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举姚威先生为本行非执行董事的。 根据有关法律法规的以及中国银保监会的有关要求，姚威先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。 以上议案已经本行第八届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。洪晃的照片 附件：1、董事候选人声明 2、姚威先生简历 附件 1： 中国光大银行股份有限公司 董事候选人声明 依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如下： 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整； 二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形； 三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。 声明人：姚威 二〇二〇年八月十二日 附件 2： 姚威先生简历 现任华侨城集团有限公司党委常委、总会计师。曾任大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部资产处固定资产副主任、主任、会计处内部控制组主任，中国广东核电集团有限公司财务部员工、预算管理主任、税务管理经理、高级经理、综合财务处处长，中广核风电有限公司总会计师，中国广核美亚电力控股有限公司（后更名为中国广核新能源控股有限公司）总会计师，中国广核集团有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理、财务与资产管理部总经理。曾兼任中广核太阳能开发有限公司总会计师、中广核国际有限公司董事长、深圳市能之汇投资有限公司执行董事。毕业于中南财经大学会计学专业，获经济学学士学位。注册会计师。 议案三： 关于选举姚仲友先生为中国光大银行股份有限公司 第八届董事会执行董事的议案 各位股东： 根据工作需要和本行《公司章程》有关，本行董事会提名委员会提名姚仲友先生为本行执行董事候选人。 根据工作程序，本行董事会已对姚仲友先生的执行董事任职资格和条件进行了初步审核，认为姚仲友先生符合相关法律法规及本行《公司章程》对董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举姚仲友先生为本行执行董事的。 根据有关法律法规的以及中国银保监会的有关要求，姚仲友先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。 以上议案已经本行第八届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。 附件：1、董事候选人声明 2、姚仲友先生简历 附件 1： 中国光大银行股份有限公司 董事候选人声明 依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如下： 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整； 二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形； 三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。 声明人：姚仲友 二〇二〇年八月十二日 附件 2： 姚仲友先生简历 现任本行党委委员、副行长。曾任中国建设银行省分行干部、国际业务部副经理，承德分行行长、党组，省分行办公室主任、副行长、党委委员，中国光大（集团）总公司股权管理部副总经理，光大金控资产管理有限公司执行董事、党委委员、副总裁，中国光大（集团）总公司财务管理部总经理。毕业于武汉大学金融专业，获经济学硕士学位。高级经济师。 议案四： 关于选举曲亮先生为中国光大银行股份有限公司 第八届董事会执行董事的议案 各位股东： 根据工作需要和本行《公司章程》有关，本行董事会提名委员会提名曲亮先生为本行执行董事候选人。 根据工作程序，本行董事会已对曲亮先生的执行董事任职资格和条件进行了初步审核，认为曲亮先生符合相关法律法规及本行《公司章程》对董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举曲亮先生为本行执行董事的。 根据有关法律法规的以及中国银保监会的有关要求，曲亮先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银保监会核准之日起生效。 以上议案已经本行第八届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。 附件：1、董事候选人声明 2、曲亮先生简历 附件 1： 中国光大银行股份有限公司 董事候选人声明 依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如下： 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整； 二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形； 三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。 声明人：曲亮 二〇二〇年八月十二日 附件 2： 曲亮先生简历 现任本行党委委员、副行长，兼分行党委、行长。曾任中国工商银行河南省分行公司业务部副总经理，招商银行郑州分行办公室主任、公司银行二部总经理、公司银行一部总经理，总行公司银行部副总经理，呼和浩特分行党委、行长，重庆分行党委、行长，中国光大集团股份公司全面深化领导小组办公室深改专员（集团总部部门正职）。毕业于郑州大学学系专业，后获郑州大学经济专业硕士学位。高级经济师。 议案五： 关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事长薪酬的议案 各位股东： 根据本行《公司章程》的相关，结合履职情况，现提出2019 年度监事长薪酬如下: 2019 年实际发放薪酬总额（税前）表 单位：人民币万元 姓 名 职 务 2019 年实际发放薪酬总额(税前) 李炘 监事长、股东监事