本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会股股东权益的若干》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5月26日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为 2017年5月25日 15:00 至 2017 年5月26日 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日2017 年5月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
上述议案9《章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序，资料完备。
具体详见于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
3、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017 年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016 年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则栏目查阅。
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下对下列议案投票。如无，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
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